چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
امیرحسین امین‌آزاد ،مدیرکل اسبق مقررات و مجوزهای بانکی:
بند ب و ت ماده ۵۲ قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات ویژه و منحصر به فردی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا به اتکای آن بتواند نکته نظرات مستقل خود را درخصوص تاثیرات تورمی لوایح تقدیمی دولت یا طرح‌ها و پیشنهاد‌های نمایندگان مجلس نقد و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۳۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
مدیرکل دفتر بازرسی سازمان مالیاتی :
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی دو فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان زنجان و مطالبه مالیاتی از دو شرکت به ارزش ۵۲۸ میلیارد تومانی خبر داد. تحلیل گران بورسی معتقدند که این مسئله باید در سامانه کدال اطلاع رسانی شده و ممکن است روی سهام این شرکت ها، اثر ریزشی موقت داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۲۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
امیرحسین امین‌آزاد ، مدیر کل اسبق در بانک مرکزی :
در یک دهه اخیر، بارها با این پرسش مواجه شده‌ام که با بانک‌های مشکل‌دار چه باید کرد؟ متاسفانه هیچ نسخه واحدی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار طراحی و تدوین نشده است. از طرف دیگر، اسناد معتبری هم که توسط سازمان‌ها، نهادها و کارشناسان معتبر بین‌المللی برای طراحی نقشه راه و نحوه تعامل با بانک‌های ضعیف یا مشکل‌دار تدوین شده، صرفا چارچوب و ابزارهای مورد نیاز برای این کار را تعریف کرده‌‌اند؛ ولی انتخاب رویکرد مناسب و مقتضی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار را برعهده مقام نظارتی بومی گذارده‌اند.
کد خبر: ۳۹۱۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
"توصیه"هایی که "توفیق" شد؛
رهبر انقلاب در کنار طرح مسائل و مشکلات و توجه دادن مسئولان و ارائه راهکار‌ها برای رفع چالش‌ها، در دیدار با ابراهیم رئیسی و مسئولان دولت سیزدهم به توفیقات این دولت طی دو سال گذشته هم اشاره کردند که زنده کردن امید و اعتماد در مردم، سفر‌های استانی، سرعت عمل، زدودن رقابت‌های منفی از روابط بین قوا، جوانگرایی، احتراز دولت از فرافکنی و بهانه‌تراشی، رویکرد خوب در زمینه سیاست خارجی، برجسته شدن شعار‌های اسلام همچون عدالت‌طلبی، پرهیز از اشرافی‌گری، حمایت از مستضعفان، استکبارستیزی، بهره‌وری، کاهش وابستگی به صادرات نفت خام و احیای معادن از جمله این موارد است.
کد خبر: ۳۹۰۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۲
آیا واقعا عالیس ، عالی ست؟
تعداد قابل توجهی از شهروندان از برخی از زیاده روی‌ها و سلیقه گرایی‌های صداسیما در بحث تبلیغات ناراضی بوده و از انجا که این سازمان دولتی بوده و حق فعالیت سلیقه محور را ندارد، انتظار بر خود تنظیم گری و یا اعمال قانون برای چارچوب پذیری آن می‌رود. یکی از تبلیغات حال برهم زن و بعضا مزاحم و بی خود صداسیما در سال ۱۴۰۱، تبلیغات دوغ خوشمزه عالیس بود. اکتشاف بعمل امده که صداسیما ۱۳۶ میلیارد تومان از این راه درامد داشته است. در همان سال شایعاتی در خصوص جریان پول شویی برای این حجم تبلیغات مطرح شده بود. بدین صورت که پول بشکل رسمی از شرکت خارج شده و وارد نهاد دولتی شده و در قالب قرارداد تولید یا خرید محصولات فرهنگی و تصویری با قیمتی بالا یا اولویت قرار دادن برای ساخت یک مجموعه مشارکتی، خارج می‌شود.
کد خبر: ۳۹۰۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
مجازات واگذاری کارت چیست؟
با وجود هشدارهای بسیار، همچنان افرادی هستند که کارت‌های بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند و قربانی کلاهبرداران می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که کلاهبرداران با روش‌های گوناگونی از جمله آگهی گذاشتن در فضای مجازی، با وعده پرداخت مبالغ میلیونی، از ناآگاهی افراد سوءاستفاده می‌کنند و کارت بانکی افراد را اجاره و با آنها، اعمال غیرقانونی انجام می‌دهند. این در حالی است که طبق قانون، اگر فردی کارت خود را به دیگری واگذار کند و وجهی را که منشأ آن از اعمال مجرمانه بوده را در حساب بانکی خود نگهداری و یا جابه‌جا کند، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به پولشویی نیز محکوم می‌شود.
کد خبر: ۳۹۰۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل:
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش جدید خود ایران را در کنار گینه و بنگلادش در رده‌های انتهایی جدول شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۲ قرار داد. یعنی ایران همچون دو سال گذشته در میان فاسدترین کشور‌ها قرار دارد. آن‌طور که سازمان شفافیت بین‌الملل گزارش داده در سه سال گذشته هیچ پیشرفتی در مبارزه با فساد از جمله پولشویی و فساد سیاسی و اداری نداشته است.
کد خبر: ۳۸۶۲۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
آفتابه لگن هفت دست...
بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی در کشور ما بیانگر آن است که یک‌سری از آنها ناظر به پیشگیری از وقوع فساد است و دسته دوم، قوانین و مقرراتی‌اند که قانون‌گذار از طریق ابزار‌ها و دستگاه‌های قانونی سعی می‌کند با یک نظارت هم‌زمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری کند. گروه دیگری از قوانین و مقررات نیز مربوط به پس از بروز وقوع فساد و به نوعی قوانین کیفری و جزایی است.
کد خبر: ۳۸۴۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
حاشیه های مزایده 565؛
سیدعبدالمجید اجتهادی رییس سازمان اموال تملیکی در خصوص روند و نتایج مزایده565 سازمان املاک تملیکی گفت: ۵۸ دستگاه خودرو به دلیل مغایرتی که در اطلاعات خودرو‌ها وجود داشت از لیست مزایده خارج شدند. یک نفر شخص حقیقی برای ۲۸۱ خودرو درخواست ارائه کرده است و یک شخص حقوقی نیز برای ۲۵۸ خودرو درخواست ارسال کرده است. ۱۰ نفری که بیشترین پیشنهاد را ارائه کردند همگی از مزایده‌گران حرفه‌ای و قدیمی هستند که از قبل در سامانه حضور داشتند. این آمار شائبه هایی را برای برخی از منتقدین فراهم نموده است که جای دارد بشکل خاص بدان پاسخ داده شود.
کد خبر: ۳۸۳۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
ورود ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به امور اجرایی:
از آنجا که طلا و سکه به راحتی می تواند بعنوان ابزار پول شویی و قاچاق مورد استفاده قرار گیر، ستاد قاچاق کالا و ارز در اقدامی که مورد نقد برخی از منتقدین قرار دارد، به بحث ساماندهی در قالب ضوابط قانونی حمل ،خرید ، فروش و نگهداری سکه و مصنوعات طلایی و شمش ورود کرده است. بر این اساس صرافی‌ها و سکه فروش ها باید در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کنند و دارای کارتابل و هویت شوند و از این پس، خرید و فروش، حمل و نگهداری سکه‌ها شامل ضوابطی است که در این سند ابلاغی اشاره و درج شده است.برخی از منتقدین می گویند که ستاد نیاید مقام اجرایی بوده و می بایست در مباحث سیاستگذاری و نظارتی ورود کند. این اقدام می بایست توسط بانک مرکز و وزارت اقتصاد ، اجرایی می گردید.
کد خبر: ۳۸۳۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۳
ارجاع گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضائیه؛
در گزارش این هیات ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صد‌ها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهاد‌هایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است.
کد خبر: ۳۸۲۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۸
واردات ارز؛
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس ابلاغ این بانک به گمرک و مبتنی بر مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی، ورود ارز به کشور (اعم از اسکناس و حواله) معاف از مالیات است.
کد خبر: ۳۷۸۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۳
آزادی ورود ارز یا محدویت با مقررات پولشویی ؟
داستان جالبی داریم. از یکطرف مصوب می کنیم که ارز نامحدود می تواند همراه مسافر خارجی وارد کشور شود و از طرف دیگر به قوانین و مقررات پولشویی می خواهیم وفادار باشیم. دوگانه جالبی که بدلیل شرایط خاص اقتصادی- سیاسی کشور امکان تحقق دارد اما در حوزه مصوبات قانونی، با پارادوکس مواجه هستیم.
کد خبر: ۳۷۶۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به راه اندازی سامانه گزارشگران در این سازمان گفت: در این مدت ۴۹ هزار گزارش مربوط به موارد فساد دریافت کرده ایم. حدود ۹۲ هزار گزارش برای ما ارسال شده که ۴۲ هزار و ۹۰۰ گزارش مربوط به شکایات مردمی است.
کد خبر: ۳۷۳۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
خدمات غیرحضوری؛
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده محقق می‌شود.
کد خبر: ۳۷۲۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
رختشوخانه باکو؛
برخی سیاستمداران اروپایی، یک روزنامه‌نگار که داستان‌های رفاقتی با رژیم باکو می‌نوشت و تاجرانی که کارشان تمجید از دولت بود، از جمله دریافت‌کنندگان پول‌شویی‌های آذربایجان بودند. در برخی موارد این افراد برجسته حتی این قدرت را داشتند که سازمان‌های بین‌المللی مهمی نظیر یونسکو و مجمع پارلمانی شورای اروپا را بسیج کنند تا پیروزی‌های روابط عمومی را برای رژیم رقم بزنند.
کد خبر: ۳۷۲۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
اجرای قوانین جدید؛
زنگ خطر برای رمر ارز‌ها بشکلی جدی به صدا در آمده و این احتمال وجود دارد که ایالات متحده به وزارت خزانه داری اجازه دهد تا تصمیمات مستقلی در مورد مجاز بودن مسدودسازی تراکنش‌های مالی مشکوک به پول شویی (از جمله تراکنش‌های مربوط به ارز‌های دیجیتال) در سراسر دنیا اتخاذ کند. در صورت تصویب این اقدام، مسلما دنیا با سقوط فاجعه بار رمز ارز‌ها مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۳۷۱۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
پدیده‌هایی نوظهور؛
پول شو‌ها جرمشان در مخفی کردن منبع، ماهیت واقعی، محل نقل و انتقال و جابجایی مال نامشروع است تا کسی به غیرقانونی بودن آن پی نبرد. خوشبختانه قانون در سال ۱۳۸۶ این عمل را جرم دانسته است. اما مرتکبین پست شویی اشخاص یقه سفید، ذی نفوذ و صاحب اعتبار حکومتی بوده و غالبا ظاهری موجه و متنسک از خود به نمایش می‌گذارند و با مانور‌های فریبنده خویش چنین جلوه می‌دهند که پست و مقام، زخارف دنیاست و رغبتی به آن ندارند. همان‌ها هستند که در پشت صحنه قدرت، مبادرت به ارایش تیم سیاسی و اقتصادی کشور می‌نمایند و با کمال صد تاسف، قانون در خصوص جرم انگاری آن غفلت ورزیده و ساکت است.
کد خبر: ۳۷۰۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
ارسلان ظاهری:
جامعه‌ای که هنوز با آن حرف نزده‌اید و نگران تبعات این موضوع است. جامعه‌ای که نقدینگی سرگردان در دست دارد، یک روز آن را به بازار رمز ارز می‌برد و یک روز دیگر آن را به بازار بورس می‌برد. پس به مسئله انتظارات و تورم انتظاری توجهی نشده و این یک غفلت راهبردی است.
کد خبر: ۳۶۹۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
بیانیه شورای اجرایی حزب‌الله؛
اخیراً شماری از سایت‌ها و افرادی که به مخالفت و دشمنی با حزب‌الله لبنان و ایران معروف هستند مدعی افشای سندی دال بر کمک مالی از سوی دختر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به لبنان شده‌اند که از اساس دروغ و جعلی است.
کد خبر: ۳۶۵۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۳۰